安康市打击治理电信网络

新型违法犯罪工作联席会议

工 作 简 报

（第78期）

安康市打击治理电信网络新型

违法犯罪工作联席会议办公室                                    2017年10月23日

              安康市反电信网络诈骗中心  

               运行一年以来成效显著

2016年9月以来，安康市反诈中心在市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议的领导下，在省反诈中心的精心指导下，在公安、商业银行、通信运营商等各成员单位派驻人员的共同努力下，紧紧围绕打击治理电信网络新型违法犯罪 “两升两降”工作目标，全力发挥专业反诈功能作用，努力提升打防整体效能，取得了良好成效。截至目前，我市反诈中心共有工作人员48人，工商银行、建设银行、农商银行终端接入并正常运转， 2016年9月至2017年9月，反诈中心共受理全市电信诈骗报警126起，其中110接警平台推送至“三方通话”电信诈骗警情52起，一年来，商业银行共为案件查询信息1475条（次），运营商查询通讯信息475条（次）；查询涉案QQ号码131个，涉案微信号码241个，形成研判报告23份，形成有价值侦查线索11条。反诈中心共封堵电话号码191个，止付涉案资金2882万余元，冻结资金1669万余元。全市公安机关共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人 165名，同比上升1.8倍多，破获案件256起，同比上升78.98%；全市电信网络诈骗发案728起，同比下降173.48%；造成损失3444.81万元，同比下降 33.38%。

一、机制引领，推动反诈中心高效运行

为确保反诈中心高效、规范运行，2017年5月15日，市联席办8个成员单位联合制定下发了《安康市打击治理防范电信网络新型违法犯罪工作机制》。为我市打击治理防范电信网络新型犯法犯罪提供强有力的制度保障。

（一）坚持联席会议制度

近一年来，联席会议办公室领导先后多次组织召开了各成员单位联席会议、“三打击一整治”专项行动部署会、反诈中心建设推进会等会议，要求各成员单位要进一步增强打击治理的责任感和紧迫感，加强组织领导，坚决将此类违法犯罪高发势头迅速打压下去，同时要进一步加强防范治理工作，确保打击治理工作取得更大成效。截至目前，共编发联席会议工作简报30期，安康市反电信网络诈骗中心工作概述11期，以此为体现和总结反诈中心工作的载体，向联席会议各成员单位汇报工作情况。

（二）建立运行管理机制

为进一步加强反诈中心纪律作风建设，规范工作运行，建立了《安康市反电信网络诈骗中心运行管理规定》，通过管理机制的建立增强团队向心力和凝聚力。截至目前，中心共有工作人员48人。各成员单位确定AB岗制度，均按规定正常上下班、实行请销假、月考勤制度，确定周例会制度，对一周案件进行梳理，确定重大案件会商制度，提出侦办意见，同时不定期进行各项政治学习、保密学习。

（三）建立实战业务机制

市反诈中心始终将快速接警处置作为首要任务，理顺工作流程，全力止付冻结被骗资金；其次，重点部署推进初侦初查工作，充分利用市反诈中心、相关银行等平台和资源，逐案查证资金流、信息流；最后，确定案件巡查制度，每天核实各县区发案情况，要求各县区及时录入止付，并完成案件初查工作。

在预警方面，建立健全与县区级反诈专业队、村（社区）、小区领导落地劝阻联动机制。依托公安指挥中心、反诈工作群或直接联系辖区派出所，快速出警查找，面对面进行劝阻等处置工作。

二、加大投入，保障科技手段综合应用

反诈中心完成提升改造后，整合优化办公区域，占地面积约500㎡，投资100余万元，设置工位32个，配备电脑36台，打印传真一体机、扫描仪各2台，照相机1台。接入了互联网、公安网、视频专网、电话及各部门专网，建立了报警群众、市局110指挥中心和反诈中心“三方通话”工作模式。

2016年10月以来，市反诈中心通过建立预警数据库，按系统反馈的信息，与疑似受骗群众直接取得联系，表明身份，做到及时发出预警并进行拦截。同时与工商银行“外部反欺诈系统”数据共享，源头防范涉案工具。2017年6月22日，反诈中心通过预警响应机制，成功劝阻了一起案值6万元冒充“公检法”诈骗案件。截止目前，中心共回访疑似受害人652人次，劝阻成功率达95.86%，避免群众经济损失1304万余元。

三、创新战法，提升打击防范实战效能

工作中，全市各级公安机始终坚持打击与防范相结合的理念，全力提升打防效能。

（一）打击方面的工作战法

在近两年打击电信诈骗违法犯罪活动中，我市公安机关总结出的APK木马反破译技战法、POS资金流双查布控技战法等成功战法在全省优秀技战法评比中分别荣获第一名和第二名的好成绩。

2017年1月20日，宁陕县葛某银行卡被盗刷6万元。民警通过对受害人手机木马短信链接进行反破译，深度挖掘木马APK 中隐藏的案件核心线索，进而顺利侦破案件。

2017年4月20日，平利县王某（女）被人诈骗11.8万元。专案民警通过“电信诈骗案件侦办平台”、“银联JASS系统”、“违法资金查控平台”和“第三方POS机公司风险监控平台”等资源，获取犯罪嫌疑人活动轨迹，最终抓获全部4名犯罪嫌疑人。

2017年5月12日，反诈中心指令汉阴县局成功抓获一名部督“2.20”特大跨境电信诈骗境内招募团伙成员。

（二）接警止付工作战法

由于被骗之后，受害人心理难以接受，沉浸在沮丧与无助中，很难迅速提供有效信息，这样就可能错过最佳止付时间。市反诈中心针对此类问题，总结出了“接警首问四步法”，要求民警快速问出受害人身份信息、转账信息、对手信息、嫌疑账户后快速止付。

2017年8月10日，反诈中心接一名企业员工报警称其被QQ骗16.8万元。民警迅速启动紧急启动拦截止付机制。中心一方面通过银行查询涉案账户基本信息，封锁其网银、电话银行，让该笔资金无法汇出，一方面民警通过电信诈骗案件侦办平台止付该卡号，于当日11时32分成功止付该账户，全程用时仅10分钟。

（三）预警防范方面的战法

旬阳县公安局为进一步做好电信诈骗防范工作，经过不断探索实践，依托该局 “微警务云”平台，按照“横向到边、纵向到底”的总体规划，在全县范围内建立县、镇、村三级“金字塔”式防范、阻断体系。

工行安康分行总结出了“三问二看一核对”的成功战法，并将其作为防范电信诈骗制度安排，成为在防范电信诈骗工作中人人遵循的行为规范。

反诈中心民警将某一时间节点内高发的电信网络诈骗手段进行研判，分析出高发诈骗手段并形成预警，起到了非常好的防范作用。

一年以来，反诈中心在互联网及微信公众平台编发电信诈骗预警警情26篇。全市各县区、联席会议各成员单位集中开展防范电信网络诈骗宣传活动30场次，累计发放宣传册、单20万余份，发送提醒短信50000余条，深入各重点企业400余家展开防范宣传，通过微信、QQ等社交软件推送各类宣传信息10万余条，利用LED 电子屏幕播放宣传标语800余条。制作摆放展板60余块，设立咨询台9处，接受群众咨询700余人次，极大地提高了群众防骗的意识，群众参与诈骗线索举报的热情高涨。

四、服务民生，打造陕西一流反诈中心

作为看护人民群众“钱袋子”的“铁将军”。反诈中心对于直接上门报案的群众热情接待，耐心讯问。在获取案件信息的基础上，通过案例向群众普及防骗知识，告知本人要第一时间为公安机关提供案件信息，拿起法律的武器让资金流入的第三方支付机构主动冻结、退还涉案资金。同时，提醒受害人多向身边人做好防范宣传工作，以点带面，扩大宣传范围。

反诈中心建成运行以来，先后多次得到省市领导的肯定和高度赞扬。省公安厅副厅长张安新、杜清江，省厅刑侦局局长吴仲飞、政委李宗社等领导指出我市反诈中心在打击治理防范电信网络新型违法犯罪工作方面走到了全省前列，成效显著。2017年9月8日，市反诈中心一天时间成功阻止23起冒充公安机关诈骗案件，为群众避免损失90余万元。副市长，市公安局局长杨尚伟在当日【严打微播】中批示：“反诈中心，民生警务，打击犯罪，服务人民，成效显著，再接再厉！”

一年来，我市反诈中心尽管取得了一定的成效，但与人民群众的期望和领导的要求还有相当的差距，与兄弟地市反诈中心相比还有很多不足。下一步，我们将充分应用现代科技资源优势，继续加大投入，从手段上提升主动防御能力，加强培训，打造更加专业的反诈团队。一是不断完善工作机制，创新工作战法，提升整体打防效能，力争将我市反诈中心建成陕西一流反诈中心。二是加快推进反诈中心各成员单位网络施工进度，协调有关部门加紧解决具体技术问题，在专用网络和硬件上进行彻底升级。三是实行商业银行和通信运营商在8小时以外和公休日、节假日的查询止付工作，协调银监局及各银行机构进一步研究解决。