安康市反电信网络诈骗中心

工作概述(二月)

 

一、接警处置情况

2018年2月份全市共发诈骗类案件共21起，其中电信诈骗案件18起；春节期间（2月15日——2月21日）共发电信诈骗案件0起。未出现冒充公检法案件预警以及此类案件。

二、案件情况

1、总体情况：全市共发电信网络诈骗案件18起，环比下降66.03%，损失金额34.74万元，单起案件最高金额达14.15万元，为汉阴县赵刚涛被办理信用卡诈骗14.15万元。

2、全市各地情况：发案数前三为：汉滨区4起、汉阴县4起、高新区3起，其中案件占比分别为：汉滨区22.22%、汉阴县22.22%、高新区16.66%；涉案资金前三为：汉阴县15.85万、汉滨区5.43万、紫阳县4.09万，其中涉案资金占比分别为：汉阴县45.62%、汉滨区15.63 %、紫阳县11.77%。

三、案件特点分析

   2月份发案最多的案件分别是“兼职、刷单诈骗”（3起）、“信用卡类诈骗”（2起）、“冒充购物客服诈骗”（1起），其中：“兼职、刷单诈骗”发案数最为突出，表现为：接到兼职刷单短信添加微信、qq号码，联系客服刷单，按客服人员的要求刷单做任务、任务做完后给返还佣金方式被诈骗，占全部诈骗案件的16.66%，环比下降75%。

另外，2月份全市电信诈骗案件中“信用卡类诈骗”较上个月环比下降66.66%、“冒充熟人、领导诈骗”较上个月环下降33.33%。

年后2月23日又立即出现两起刷单案件，充分说明此类案件窝点地仍然集中在国内，而诸如冒充公检法案件零发案，也体现出此类案件话务窝点犯罪嫌疑人多在境外实施诈骗的作案规律，可以利用话务窝点人员入境、返乡等特点，展开有针对性的案件研究工作。

四、商业银行及运营商工作情况

2月份中心商业银行及运营商共查询信息102次共282条（次），其中开户（机主）信息102条、银行（运营商）关联信息89条、交易（话单）明细91次。为成功止付、冻结涉案账户提供有价值信息30条。

       二月份商业银行及运营商信息查询数据统计