安康公安刑侦

“五打击”专刊第182期

汉阴公安刑侦部门成功摧毁

一个特大网络传销团伙

按照公安部“追上线、捣窝点、摧网络”打击网络传销犯罪活动的方针，“五四四”严打整治大会战期间，汉阴县公安局在市公安局的大力协助下，经过长时间的长线经营和缜密侦查，于11月15日成功破获该县首起组织、领导传销活动案。目前已抓获犯罪嫌疑人5名，查扣银行卡 22张，冻结涉案资金50余万元，为全市公安机关“三大战役”再添新战果。

2012年5月26日，汉阴县公安局刑侦大队在工作中获悉，该县城区有自称“玩转地球”投资理财公司工作人员，采取“拉人头、收会费”方式，邀集亲朋好友参与其中，该组织目前已发展会员100余人，有不断扩大的态势，怀疑是传销团伙。经过初查后，汉阴县公安局于5月30日对此案立案侦查。

2012年初，犯罪嫌疑人刘桂萍（女，43岁，汉中市人）经上线介绍，加入到该公司后，即邀朋友杨明琼（女、44岁，汉阴城关人）参与其中，并鼓动其发展下线。该杨在汉阴发展的下线按投入金额分为五个等级，每发展一名下线，上线从下线投入资金的8%作为回报，与其有纵向隶属关系的上线可获新成员直接上线获利金额的千分之五作为回报。自2月份杨明琼发展李诗兵（男、31岁、汉阴县观音河镇人）为下线，至今李诗兵纵向下线多至十余层，计150余人，非法获利10余万元（其中现金7万余元、网络货币5万余元）；李诗兵下线之一赵文翠（女、 49岁，汉阴县蒲溪镇人）发展的纵向层级又多达十余层，下线人数多达80余人，已非法获利20余万元（其中现金15万余元、网络货币7万余元）。

现初步查明：该"TEC玩转地球理财公司"系新加坡某财团在国内注册的公司，在无实物交易、没有实体经营的情况下，通过网络视频授课宣传、网络注册等方式，按其内部规则发展下线，缴纳一定金额的费用，即可参与该公司经营的理财活动。新参与会员必须继续发展新会员，三个月后按其发展的下线投入理财金额的百分比计算返利分红。参与者投入一定金额后，只需不断地发展新下线，即可获得高额回报，具有传销犯罪案件的特征。

目前，犯罪嫌疑人刘桂萍等5人因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，此案正在进一步深挖当中。