安康市打击治理电信网络

新型违法犯罪工作联席会议

工 作 简 报

（第2期）

安康市打击治理电信网络新型

 违法犯罪工作联席会议办公室                                       2016年1月12日

旬阳县公安局成功侦破省、市督办系列电信诈骗案

近日，旬阳县公安局在市公安局刑侦、技侦支队和福建漳州警方的大力支持协助下，历时5个多月的艰难侦查，成功打掉一个冒充教育局等单位工作人员，以“发放助学金”为名实施诈骗的福建安溪籍犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人4名，破获本地案件8起，串并外省市案件21起，收缴涉案银行卡199张，涉案金额500余万元。全市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动首战告捷。

2015年7、8月份，旬阳连续发生8起电信诈骗案件。犯罪嫌疑人冒充教育局等单位工作人员，以“考上大学，发放助学金”为名，通过电话联系，要求受害群众先行交押保证金，再发放和退还助学金及保证金，并利用受害人在ATM机操作时机，趁机转走银行卡中余额。此系列案件均发生在本年度参加完高考的学生家庭，被骗金额由几千元至数万元不等，给受害家庭造成严重经济损失，社会影响恶劣。案发后，旬阳县公安局高度重视，迅速组织警力开展大规模防范工作的同时，抽调专人成立专案组，全力侦破此案。案件上报市局后，市局领导高度重视，要求刑警支队、技侦支队、全警作战平台全力支持配合，穷尽措施手段,力争尽快破案。此案先后被省公安厅、市公安局列为重点挂牌督办案件。

专案组民警发扬连续作战、锲而不舍的工作作风，迎难而上，从涉案资金交易记录、银行卡信息入手，迅速调取了大量涉案信息。通过信息分析研判，发现福建漳州系涉案资金的取款地点。专案组立即奔赴福建漳州，调取了近30处取款视频，开展视频侦查工作。通过视频监控追踪分析，结合摸排走访结果，初步锁定数名涉案嫌疑人的活动范围。在市局技侦支队和福建漳州警方的协助下，专案组通过电信流、资金流深度研判，结合海量数据分析比对，成功锁定3名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹。专案组迅速制定周密的抓捕方案，2015年11月10日，专案组果断出击，先后将犯罪嫌疑人吴两旺（男，汉族，39岁，福建安溪人）、陈福炎（男，汉族，37岁，福建安溪人）、林志超（男，汉族，37岁，福建安溪人）成功抓获。2016年1月10日，专案组再次远赴福建，将该犯罪团伙上线嫌疑人谢良法（男，汉族，29岁，福建安溪人，2015年5月因涉嫌电信诈骗被福建长泰县警方网上追逃）抓获归案。

目前，谢良法等犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案成员正在积极追捕，案件正在进一步审讯审讯深挖中。