安康市打击治理电信网络

新型违法犯罪工作联席会议

工 作 简 报

（第3期）

安康市打击治理电信网络新型

 违法犯罪工作联席会议办公室                                      2016年1月18日

旬阳县公安局破获“2015.8.17”特大系列电信诈骗案

日前，旬阳县公安局在市局刑侦、技侦、网侦及深圳警方的大力支持、鼎立协作下，经过近3个月缜密侦查，成功打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员6名，涉案受害群众87人，涉案总金额867.8余万元，为全市打击电信网络新型违法犯罪专项行动增添了浓墨重彩的一笔。

2015年10月初，旬阳县公安局接到受害人张某报警，称其8月17日通过“宝马车QQ群”认识一名网友，对方自称从事原油现货交易工作。在对方介绍下，张某在该网友所在公司开户入金，并在分析师指导下进行操作，被对方套取现金25.8万余元。接到报警后，旬阳县公安局高度重视，立即成立了以主管刑侦副局长丁凯、刑侦大队长刘平辉为组长的“8.17”专案组，抽调刑侦、网安大队20余名精干警力全力开展案件侦破工作。

此案涉及专业知识面广，涉案人员结构复杂，专案组一方面查阅大量相关资料认真准备，安排调查小组奔赴深圳开展秘密调查工作，另一方面邀请法院、检察院、县局法制等部门先后召开四次专题会议，研究案件进展方向，确定案件性质。专案组结合涉案资金流向，根据涉案QQ号码进行深度研判，在市局相关部门的大力支持下，经过一个多月秘密工作，逐步查清涉案单位的基本情况和涉案人员信息。专案组随即制定周密抓捕方案，增派15名警力赶赴深圳配合抓捕工作。12月15日，专案组在深圳市龙岗区某广场一举将5名嫌疑人唐玉成（男，汉族，34岁，湖南宁远人）、唐文辉（男，汉族，34岁，湖南宁远人）、吴李萍（女，侗族，30岁，湖南宁远人）、陈娟（女，汉族，27岁，安徽金寨人）、刘海剑（男，汉族，25岁，湖南芝山人）抓获。2016年1月12日，犯罪嫌疑人胡耀中（男，20岁，江西九江市德安县人）上网追逃后在深圳市龙岗区落网。

现已查明，犯罪嫌疑人唐玉成于2014年11月在深圳市龙岗区注册成立九天大通投资有限公司，任公司法人代表。该公司业务员胡耀中利用“宝马车QQ群”中虚假美女身份、图像等色诱手段，引诱张某等受害人开户入金，并在深圳市前海首华国际大宗商品交易中心有限公司设置电子交易平台，以“前海首华”第81号会员单位“九天大通”的身份，从事炒原油、白银等非法“期货交易”。上述涉案嫌疑人分别充当法人代表、客服兼引导老师、分析师、业务总监、公司财物兼客服、操盘手兼分析师等角色，引诱客户“买单、卖单”，从而攥取交易手续费和客户亏损额。自2015年4月至2015年10月期间，致张某等87名受害人入金867.8万元，非法所得高达317万。

目前，犯罪嫌疑人唐玉成等6人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正进一步深挖办理中。