宁陕破获市局挂牌督办的“2016.4.19”电信诈骗案

近日，宁陕县公安局在市公安局相关警种部门的大力支持协助下，辗转上海、浙江、江西、云南多地，行程逾万公里，循线追踪、扩线经营，成功破获市公安局挂牌督办的“2016.4.19”电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2人，破获系列案件12起，涉案资金130余万元,为受害人挽回经济损失9万余元。

2016年4月19日，宁陕县公安局接受害人张某报案称：被一自称是上海市做电子商务的张总以可以申请扶贫项目资金为名诈骗现金9万余元，要求查处。接报案后宁陕县公安局高度重视，立即抽调刑侦大队精干警力组成专案组开展案件侦破工作。宁陕县公安局田波局长要求刑侦大队穷尽侦查措施和技术手段尽快破案并积极扩线经营侦办。2016年11月21日该案被市公安局列为全市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。

在市局刑警、技侦支队及全警作战平台的大力支持协助下，专案组从信息流、资金流着手研判分析，查清了涉案电话、涉案账户归属地。专案民警随即赶赴上海、浙江、江西等省市沿受害人银行账户、嫌疑人银行账户、POS机刷卡消费、POS机结算转账、嫌疑人取现账户等资金流向觅线开展工作，锁定江西省上饶市余干县李小兰、吴卫良两人有重大作案嫌疑。2017年2月 21日，在江西余干警方的协助下，专案民警将犯罪嫌疑人李小兰抓获，收缴银行卡10余张，查获涉案资金130余万元。并于2月27 日将藏匿于云南省昆明市官渡区的同案嫌疑人吴卫良抓获。经审讯犯罪嫌疑人吴卫良（男，现年29岁，江西省上饶市余干县玉亭镇人）、李小兰（女，现年36岁，江西省上饶市余干县洪家嘴乡人）对2016年4月19日以 “申请扶贫项目资金”为诱饵，电话诈骗受害人张某现金9万余元的犯罪事实供认不讳。经深挖，二人还交待自2016年以来先后实施电话诈骗作案 11起，涉案金额130余万元。

 目前，犯罪嫌疑人李小兰、吴卫良已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。