安康公安刑侦

“秦剑.三打击”专刊第69期

汉滨分局成功破获

省厅督办的“2014.3.8”特大电信诈骗案

秦剑专项行动中，汉滨分局按照打击电信诈骗犯罪“雷霆”行动安排部署，针对辖区电信诈骗案件发案趋势，市区两级公安机关协同作战，采取多种措施打击电信诈骗犯罪。经过近四个月的缜密侦查，辗转五省行程万里，于近日破获省公安厅督办电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名，串并破获系列案件51起。

2014年3月8日，汉滨分局刑警大队接到受害人陈某（女，现年35岁，个体户）报警称：3月8日接到029-68169896电话，对方自称陕西省公安厅民警，以陈某有包裹内夹带毒品被查获需要受害人陈某配合为由，要求陈某将银行账户内的现金汇入对方指定的账户验证。尔后，受害人陈某根据对方电话指示操作，先后将银行卡内的206600元现金转入对方账户并立即被全部支取。接报警后，市局、分局领导高度重视，迅速成立了以刑警支队合成作战室、技侦、网安、汉滨刑警大队为主要力量的专案组，展开侦查。市公安局党委委员、副局长周丰带领专案民警到省公安刑侦局、公安部刑侦局专题汇报案情，请求支持、协调、指导案件侦破工作。同时，该案被省公安厅列为挂牌督办案件。

经侦查，专案组发现陈某现金汇入对方账户后，犯罪嫌疑人立即将资金转移到其他13张银行卡内并迅速在湖南株洲支取。根据这一情况，专案组赶赴株洲展开工作，通过对取款犯罪嫌疑人视频追踪、技侦、网安部门协同配合，获取犯罪嫌疑人通讯工具。通过长期工作，专案民警辗转湖南长沙、岳阳，广西南宁、广东东莞、惠州、深圳，福建泉州、厦门、天津等地，查清了整个电信诈骗团伙的操作流程，涉案人员。2014年6月5日，经公安部刑侦局专案会议研究，决定同时收网。通过长期监控，2014年6月26日晚9时，专案组在湖南株洲、福建泉州同时行动，抓捕犯罪嫌疑人两名，缴获作案用银行卡159张，手机六部，笔记本电脑一台，起亚K3轿车一台、取款用摩托车两台。

经审查，犯罪嫌疑人刘银龙（男，汉族，现年32岁，家住福建省安溪县长坑乡珊屏村美林18号，无业）、刘焱瑶（男，汉族，现年30岁，家住福建省安溪县长坑乡珊屏村美林18号）二人系兄弟关系，2014年1月，犯罪嫌疑人刘银龙、刘焱瑶同本地电信诈骗团伙联系，为团伙提供取款服务，按照5%提成收取佣金，截止抓获时，二人共为10个电信诈骗团伙提供取款服务，获利10万余元。通过查获的作案用银行卡，专案民警在电信诈骗协作平台中已串并外省电信诈骗案件51起。

目前，两名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件正在侦办。