安康公安刑侦

“秦风行动”五打击专刊 第179期

精准研判  转战三省

汉滨分局打掉一个特大电信诈骗“车行”窝点

秦风行动开展以来，汉滨分局刑侦部门重拳出击、多措并举，严厉打击各类电信诈骗犯罪活动。2015年7月13日，刑侦大队专案民警在市局技侦支队的大力协助下，转战广西、浙江、广东三省，经过大量调查摸排、视频比对及研判分析，打掉特大“车行”（专门为电信诈骗团伙提供取款服务的窝点俗称）一个，抓获犯罪嫌疑人3名。

2015年6月18日，安康市公信融资担保公司会计马晓燕在QQ上接到冒充公司老板马莉QQ的消息，指令其汇款到指定账户。由于该QQ头像、资料均于老板马莉的相符，受害人马晓燕信以为真，将公司账户内的43万元现金转到对方指定的账户，尔后被犯罪嫌疑人利用网银、手机银行迅速转账，全部支取。

接到报警后，分局领导高度重视，指令刑侦大队三中队成立专案组立案侦查。专案民警立即从电信流、资金流展开侦查，兵分两路前往广西南宁、浙江金华开展工作。经过调查迅速查明案情：犯罪嫌疑人实施QQ诈骗成功后，立即将43万元资金通过手机银行转账到浙江金华一农行卡内，后迅速分拆到10个黑龙江齐齐哈尔农行账户，再次通过网银转账到5张北京农行卡内，最终在广东惠州、深圳、广西南宁的11部POS机上将43万元全部消费套现。专案民警根据刷卡间隔时间判定，广东惠州至少有8台以上的POS机在同一地点，应当有一个固定“车行”在此藏匿。根据这一情况，侦查员迅速赶赴广东。经查，犯罪嫌疑人套现用的POS机全部系第三方交易平台提供，侦查员又先后同北京拉卡拉、北京随行付、广东瑞信银、广东银商等支付公司联系调取开户信息、结算账户。由于开户资料的商户信息全部系伪造，给侦查工作带来极大困难。专案民警锲而不舍，紧紧围绕结算账户的资金流向展开调查，调取交易记录3000余份、视频资料40余G，最终在惠东农业银行的取款视频中发现蛛丝马迹。2015年7月13日，在市局技侦支队的协助和当地警方配合下，在广东省惠东县将这个疯狂作案的“车行”彻底打掉，抓获犯罪嫌疑人3名，当场查获POS机10台，银行卡121张，手机7部，电子银行密码器7个等一大批作案工具。

目前，此案正在进一步办理，上线犯罪嫌疑人正在抓捕中。