旬阳县公安局破获省督“2.19”团伙系列诈骗案

近日，旬阳县公安局在西安、咸阳、安康等地公安机关的的大力协助下，组织50余名警力奔赴西安、咸阳两地，成功打掉一个盘踞在西安市的诈骗团伙，抓获团伙成员12名，扣押作案电脑13台、涉案银行卡14张、涉案车辆1台、劣质收藏品（纪念品）10余箱，打击“盗抢骗”犯罪专项行动再添战果。

2月19日，旬阳县甘溪镇梯岩村一组村民朱某被他人以“电话抽奖”的方式骗取现金12.2万元。案发后，该局成立了由局长张成功任组长的专案组，抽调骨干力量开展侦查工作。经初步调查，受害人朱某参与“电话抽奖”，在诈骗分子的诱导下进行三次抽奖，分别抽中“数码相机、千年人生、国宝三绝”三样奖品。数日后，受害人朱某收到了免费邮寄过来的三样奖品。取得信任后，犯罪嫌疑人告知“国宝三绝”有收藏价值，估值12.8万元。随后，犯罪嫌疑人以拍卖收藏品为由，骗取受害人朱某现金12.2万元。此案被列为省公安厅2016秦盾严打“盗抢骗”犯罪专项行动督办案件。

专案组紧紧围绕快递公司单号、涉案银行账户两条线索，调取了大量涉案资金流向信息、通话详单。通过分析研判，确定系团伙作案，且窝点藏匿在西安。专案组及时跟进侦查措施，多次辗转西安、咸阳等多地展开秘密侦查，收集固定证据。经过近一个多月侦查，查明受害人朱某被骗12.2万元最终转入“西安某贵金属有限公司”法人仇某账户中。

    随即，专案组紧锣密鼓制定抓捕方案，在全局抽调50余名警力奔赴西安、咸阳两地，兵分四路，对“西安某贵金属有限公司”办公室、员工宿舍、货物仓库以及主要嫌疑人展开行动，先后抓获王军等12名犯罪嫌疑人（11人为陕西泾阳人、1人为黑龙江集贤人），扣押电脑13台、涉案银行卡14张、作案车辆1台、“收藏品”及“中奖奖品”十余箱。

现查明，涉案公司成立后，法人代表仇某、实际投资人周某纠集多人发展成骨干成员，分工明确，分别实施招聘员工、培训诈骗业务、购买公民信息等活动。截止查获时间，该团伙共作案100余起，涉案总金额150余万元。目前，抓获12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，仇某等3人已上网追逃，案件正在进一步深挖串并中。